Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τουλάχιστον 30 άτομα από την πόλη της Καβάλας και την ευρύτερη Περιφερειακή Ενότητα ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης ύψους 206 εκατ. ευρώ η οποία αφορά ένα εκτεταμένο «εταιρικό carousel» με 917 εταιρείες-φαντάσματα και συνολικά 1.283 κατηγορουμένους.
Μέχρι στιγμής ανάμεσα στους 16 κεντρικούς συλληφθέντες της υπόθεσης που οδηγήθηκαν στον ειδικό ανακριτή της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται ένας διανομέας από την Καβάλα, ο οποίος εμφανιζόταν ως «μπροστινός» ή εικονικός διαχειριστής, φορτωμένος με υπέρογκα χρέη εκατομμυρίων ευρώ.
Όσον αφορά στο προφίλ των 30 εμπλεκομένων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες πρόκειται για κατοίκους της πόλης και του Νομού Καβάλας, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν από τους εγκεφάλους του κυκλώματος ως «αχυράνθρωποι» προκειμένου να ανοίγουν εταιρείες-κλύφη, να αλλάζουν διαδοχικά ΑΦΜ και να απορροφούν τα χρέη από απλήρωτους φόρους και εισφορές στον ΕΦΚΑ, με το κύκλωμα να δρα κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.
Η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ έχει πολύ δρόμο μπροστά της, καθώς το κύκλωμα απλώνεται σε ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα, με τις έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς εξετάζονται εξονυχιστικά όλες οι τοπικές διασυνδέσεις του κυκλώματος, ενώ θα εξεταστεί και αν υπήρχαν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.